Instrumentan sistema digital de información contra el lavado

El Gobierno puso en marcha un sistema de requerimiento y contestación de informes vía digital, que permita incrementar la efectividad en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

A partir de este acuerdo se dotará de mayor celeridad, certeza y confidencialidad a la información suministrada, y mejorará la efectividad de la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que impulsa el gobierno nacional, destacaron desde el Ministerio de Justicia.

El sistema permitirá organizar las solicitudes respectivas informando el estado procesal de cada una, y a su vez facilitará el acceso a las respuestas elaboradas por la IGJ, que serán confeccionadas en un archivo digital de Formato de Documento Portable (Pdf.) con firma digital del emisor.

Las respuestas serán redactadas para cada requerimiento en particular, adjuntándose a las mismas los listados históricos de expedientes, imágenes digitalizadas de las inscripciones obrantes en el Registro Público de Comercio de esta jurisdicción y todo aquel sistema en el que se mantenga información de la entidad requerida, detalló el Ministerio de Justicia.

Los que firmaron la implementación del sistema fueron los titulares de la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Unidad de Información Financiera (UIF), Norberto Berner y José Sbatella.

Fuente: Ámbito.com