La UIF y la CNV realizan cursos para prevenir y sancionar el lavado de activos
La Comisión Nacional de Valores (CNV) informó hoy que llevó a cabo, junto con la Unidad de Información Financiera (UIF), un curso de capacitación interna en el que se analizaron las normas regulatorias dictadas por ambos organismos para prevenir y sancionar el lavado de activos en el ámbito del mercado de capitales.
"La inminente sanción de la Ley Antilavado impone a los organismos de control la actualización permanente de todos sus cuadros profesionales para llevar a cabo la lucha contra el lavado de activos en el país", indicó un comunicado de la CNV.
El evento tuvo lugar en el salón de actos de la Comisión y contó con la presencia de Patricia Llerena, jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 26, quién expuso sobre técnicas de prevención de lavado de activos en Fondos Comunes de Inversión.
El acto de cierre del evento estuvo a cargo de los titulares de la CNV, Alejandro Vanoli, y de la UIF, José Sbatella, quienes resaltaron "la importancia de trabajar conjunta y coordinadamente para aumentar los niveles de eficacia preventiva del sistema antilavado en el mercado de capitales".
Durante la jornada Vanoli expresó que “estamos trabajando fuertemente y en forma conjunta con los restantes integrantes de la UIF, para delinear políticas y cursos de acción adecuados, que nos permitan llevar a cabo medidas preventivas y sancionatorias contra el lavado de activos”.
El curso también abordó otros temas como el proyecto de ley a punto ser sancionado, en materia de lavado de dinero, y los aspectos vinculados con las exigencias GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).