ARBA secuestró el contenido que transportaba un camión de caudales
Procedimientos como el descripto se dan en el marco del Plan Anticrisis 2009-2010 que Arba viene desarrollando para cercar el circuito de dinero marginal, que se maneja por afuera de los canales económicos bancarios con el objetivo de evadir y cometer fraude fiscal.
El camión de caudales que transportaba el dinero incautado es de la firma Brinks S.A., a cuyo chofer le fue requerida la documentación de respaldo de la mercadería. Allí se pudo comprobar que el traslado del dinero no cumplía con los requisitos establecidos por las leyes.
Se hicieron las pertinentes actas de constatación e infracción, y se colocaron fajas de seguridad a los bolsines, para luego verificar los montos transportados que figuraban declarados en los remitos confeccionados de manera irregular. Este tipo de movimientos de camiones de caudales sin documentación respaldatoria de traslado, que se ha vuelto común en los últimos tiempos (la actividad creció 178% en el último año), no permite al fisco conocer el circuito de fondos y verificar su procedencia, lo que facilita la informalidad y la evasión. Tal como lo hacen otras prácticas de ocultamiento que implican mayor informalidad, como menores movimientos dentro del sistema bancario, dilación de los pagos, preferencia por liquidez y ataques a la consistencia de la red de los datos. Contra esos comportamientos Arba profundiza los controles día a día, sector por sector.
Arba intensificará, aún más, los controles sobre las llamadas ¿cuevas¿ financieras, casas de cambio, cooperativas, mutuales y transportadoras de caudales.
Inspecciones en Semana Santa
Se encuentra en marcha el "Operativo Cerrojo Semana Santa 2009", en el que 600 inspectores de Arba, desplegarán importantes acciones de fiscalización en los principales destinos turísticos, el aeroparque metropolitano, el aeropuerto internacional de Ezeiza, las plataformas de acceso a Buquebús y las rutas de la Provincia. El fin, como todas las acciones que Arba emprende, es desvirtuar maniobras de evasión y promover el cumplimiento tributario. Las inspecciones se realizarán sobre la conducta de los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, las mercaderías en tránsito, la patente, y las edificaciones sin declarar.
En cuanto a las grandes empresas, en esta oportunidad un equipo especializado de fiscalizadores de la Agencia se ocupará de verificarlas, haciendo hincapié en el relevamientos de personal. El propósito es controlar los gastos reales de los contribuyentes con respecto a los empleados en relación de dependencia y/o contratados, a fin de detectar posibles maniobras de evasión o de ocultamiento de ingresos. También se controlarán los inventarios y el arqueo de caja para obtener un registro del movimiento de fondos efectuado por el contribuyente a fin de cotejar que los ingresos y egresos, ya sean efectivo o cheques, se correspondan con las operaciones comerciales realizadas en función de la modalidad de pago.