"Casi u$s 70.000 millones no pasan por la banca"

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, aseguró que en la Argentina "hay entre 60.000 y 70.000 millones de dólares" que están fuera del sistema financiero. De ahí que se anuncia la intensificación de controles en cooperativas y mutuales para evitar prácticas de lavado.

Señaló que sólo falta incorporar al esquema de control estatal de lavado a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, “por la información que maneja en materia de fusiones empresarias”.

En cuanto al seguimiento en el sector de economía social, el funcionario aclaró además que a partir de las resoluciones de la UIF se abre un período de 150 días “para ir adecuando el sistema”.

“Venimos de una libertad muy grande y vamos hacia la sintonía fina del sistema de controles de operaciones comerciales y financieras, para favorecer la transparencia colectiva", resumió.

Sbatella efectuó estas declaraciones en el marco del anuncio efectuado la semana pasada, de que el gobierno controlará la actividad de las cooperativas de crédito y de las mutuales financieras como parte de las medidas para evitar el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas.

Fuente: Ministerio de Economía