El GAFI aprobó el plan de acción de Argentina
El Ministerio de Justicia informó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aceptó hoy en México el Plan de Acción de lucha contra el lavado de activos que lleva adelante la Argentina.
Señaló Justicia que la Argentina mantiene la membresía plena y el organismo internacional lo consideró país cooperante. Es decir que las transferencias financieras desde las instituciones locales no requerirán controles adicionales.
Además, enfatizó que el GAFI "no impuso ningún tipo de sanción de las previstas en las recomendaciones especiales del organismo".
El organismo reconoció el compromiso político y los progresos concretados, especialmente los grandes avances normativos alcanzados con la sanción de la Ley 26.683.
La delegación argentina estuvo integrada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella; el vicepresidente del Banco Central, Miguel Pesce; el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli; la embajadora argentina en México, Patricia Vaca Narvaja; el embajador ante los organismos internacionales con sede en Viena, Eugenio Curia, y el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena.
Por otro lado, la cartera de Justicia indicó que "institucionalmente no existen en el sistema sancionatorio de GAFI listas negras o grises, sino países dentro de las categorías ’no cooperantes’ o de ’bajo nivel de cumplimiento de sus planes de acción’”. En ninguno de estos dos grupos fue incluida la Argentina.
Argentina será solamente mencionada en los informes del GAFI como un país que tiene un plan de acción aprobado y que se encuentra bajo seguimiento intensivo.
Tanto el comité respectivo como el plenario del GAFI no pudieron considerar profundamente los alcances de los cambios normativos dispuestos por la ley 26.683, tarea que ya sí fue efectuada por el Gafisud, que con ella dio por cumplidas 5 de las 6 recomendaciones relevantes auditadas por el foro regional.
"Su consideración detallada por el pleno mundial será llevada adelante en el mes de octubre", detalló el ministerio.