Allanan cerealeras y otras empresas por presunta evasión fiscal

Varias empresas del centro de la provincia de Buenos Aires, entre ellas al menos dos importantes cerealeras, y otras compañías y domicilios del interior del país -también Santa Fe- fueron allanados en una investigación sobre presunta evasión impositiva a través de facturación supuestamente anómala, derivada de la causa Skanska, informaron fuentes del caso.

Entre las firmas allanadas en territorio bonaerense figuran la cerealera H. J. Navas y Compañía, en el kilómetro 300,5 de la Ruta Nacional 3, en Azul; la filial de la Cooperativa Agrícola y Ganadera de Rauch, en Malvinas y Guido Spano de esa ciudad, y la empresa Transporte Ruta 3, ubicada sobre esa autovía, señalaron las fuentes.

Hasta esos lugares llegaron efectivos de las delegaciones Azul y Olavarría de la Policía Federal y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) por orden del juez en lo Penal Económico porteño Javier López Biscayart, quien envió un exhorto a su colega federal de Azul Juan José Comparato para disponer los operativos, dijeron los voceros.

Estudio contable

Asimismo, habrían sido allanadas otras tres firmas en la ciudad de Tandil y un estudio contable en Olavarría, donde tendría su sede legal una empresa de transporte de la zona.

En ese estudio olavarriense las autoridades habrían recabado información para determinar si operan con cerealeras y molinos de la región y habrían incautado un contrato con datos de la empresa transportista, explicaron las fuentes allegadas al caso.

En tanto, también se realizaron operativos en Salta, Tucumán, Santa Fe, Córdoba, el Gran Buenos Aires y en un domicilio de la Capital Federal, se explicó. "Se ordenaron 27 procedimientos por presunta evasión en operaciones cerealeras", señalaron los voceros, quienes ratificaron que los allanamientos alcanzan a firmas de diversas actividades que podrían estar relacionadas con esas maniobras, entre ellas transportistas.

Facturas "truchas’’

Añadieron que los operativos "tuvieron resultado diverso" y que la información recogida en varios de esos lugares comenzará a ser cotejada en breve, cuando lleguen al juzgado los datos de los distintos puntos del país al que acudieron las autoridades.

Los voceros detallaron que en estos casos se investiga una presunta conexión con las firmas Infiniti Group y Calibán, emisoras de facturas presuntamente "truchas" utilizadas por numerosas empresas para evadir impuestos.

Esa operatoria se descubrió a partir de la investigación a la empresa constructora sueca Skanska, involucrada en esas maniobras de facturación supuestamente anómala que podrían haber incluido el pago de coimas a funcionarios para la adjudicación de obras públicas.

Las fuentes aclararon que en los operativos de las últimas horas no se ordenaron detenciones y que por ahora se está recolectando documentación para incorporar al expediente, en el cual ya se han hecho unos 800 procedimientos.

Los detenidos

En el marco de la investigación del llamado caso Skanska fueron detenidos Adrián López (de Infiniti), Miguel Hernández (de Calibán) y el contador Alfredo Greco, quien habría actuado como nexo entre la constructora e Infiniti. Además, por ese escándalo debieron renunciar el titular del Ente Regulador del Gas (Enargas), Fulvio Madaro, y el de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa.

El juez López Biscayart lleva adelante la pesquisa por presunta evasión, mientras su colega del fuero en lo criminal Guillermo Montenegro se encargó de la investigación sobre los funcionarios, aunque luego tomó licencia para decidir si participa en política.

Una de las empresas más importantes allanadas es H. J. Navas, que tiene una trayectoria de más de 25 años y plantas propias de acopio para por lo menos 150 mil toneladas de granos, distribuidas en ciudades como Azul, Chillar y Quequén.

La firma realiza operaciones con trigo, soja, maíz y girasol, entre otros productos, y también es distribuidora de fertilizantes de marcas líderes.

También posee una completa página en Internet donde brinda, por ejemplo, información sobre cotizaciones de los cereales de diversos mercados, entre ellos el de Chicago. (AGRODIARIO)