Barclays multado por operar con países sancionados por EE.UU.
El banco británico Barclays fue sancionado con una multa de 298 millones de dólares por haber aceptado transferencias de países sancionados por Estados Unidos, entre ellos Cuba, Irán y Libia.
Barclays acordó con la justicia estadounidense pagar la multa a cambio de que se suspenda el juicio en su contra, según los documentos judiciales difundidos ayer, detalló la agencia de noticias DPA.
La entidad estaba acusada de haber ocultado a los remitentes de las transferencias en forma intencional.
Se estima que el banco británico dio instrucciones a las entidades en los países de origen para que realizaran las transferencias de modo tal que las autoridades norteamericanas no se percataran de su procedencia.
La Justicia estadounidense estima que 500 millones de dólares ingresaron al país entre 1995 y 2006 de esa forma.
Barclays no es el primer banco en ser descubierto realizando esas prácticas. La entidad holandesa ABN Amro tuvo que pagar ya una multa de 500 millones de dólares, el banco suizo Credit Suisse u$s 536 millones y el grupo británico Lloyds Banking u$s 350 millones.
(El Cronista)