Multaron al Banco Francés en casi $40 millones
La Unidad de Información Financiera sancionó al BBVA Banco Francés por incumplimiento de las normativas antilavado al haber omitido el reporte de una transferencia que realizó un empresario en una maniobra presuntamente fraudulenta.
La operación fue realizada por Jorge Pallavicino, implicado en la causa que investiga una maniobra fraudulenta que le costó al Ministerio de Economía el pago de una deuda inexistente valuada en 53.963.112.072,50 pesos.
La UIF precisa en su resolución que el Banco Francés “nunca reportó a esta Unidad el acontecimiento de la operación efectuada por Pallavicino el día 22 de Noviembre de 2007. Esto es, el depósito en su cuenta de caja de ahorros ( … ) de la suma de 39.393.072,12 pesos”, que fue rápidamente transferido al Banco de Valores S.A.
Ya en el mes pasado, el organismo financiero había dictado una sanción de más de 9 millones de pesos a la entidad de capitales españoles por una transferencia de idénticas características realizada por Jorge Enrique Rodríguez, otro procesado en la causa del fraude al estado.
(Momento24)