Operativo de la UIF en el Casino Buenos Aires para prevenir el lavado de activos
Por primera vez, un equipo de supervisores de la Unidad de Información Financiera (UIF) realizó hoy una inspección en el Casino Buenos Aires S.A., que funciona en el puerto porteño, con el propósito de controlar el cumplimiento de las normas para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Por su condición de sujetos obligados a comunicar transacciones sospechosas, los casinos deben diseñar e implementar políticas de prevención, desarrollar tecnologías que aseguren la eficacia de sus mecanismos de control y realizar auditorías periódicas, indicó la UIF a través de un comunicado.
En ese sentido, el organismo indicó que el Casino de Buenos Aires sólo presentó una decena de reportes de operaciones sospechosas desde 1999.
Los inspectores de la UIF accedieron a las copias del contrato de constitución de la Unión Transitoria de Empresas que controla el establecimiento, sus estatutos, el informe de la última auditoría efectuada en materia de lavado de dinero y el listado de cuentas activas de clientes correspondientes a los últimos doce meses.
De acuerdo con las Resoluciones Nº 227 y 125 de la UIF, del año 2009, los casinos nacionales, provinciales, municipales y privados, así como los bingos, loterías, hipódromos y operadores de juegos de azar por internet, deben implementar mecanismos de control para la detección de transacciones sospechosas de enmascarar maniobras de blanqueo de fondos.
Ante una operación susceptible de ser informada a la UIF, deben presentar la documentación pertinente en el término de 48 horas.
Entre las obligaciones de los casinos figura la identificación y registro de cualquier apostador que resulte ganador de un premio superior a los $10.000, y la conservación por cinco años de la documentación respaldatoria de la obtención de la suma.
Frente a operaciones inusuales y ante la reticencia o negativa de un cliente a suministrar información para corroborar su identidad, domicilio, profesión y estado civil, entre otros datos, los casinos están obligados a reportar el caso a la UIF.
La UIF, que depende del Ministerio de Justicia y desde febrero pasado es presidida por José Sbattella, fue creada mediante la ley 25.246 para analizar información financiera a los efectos de prevenir operaciones de lavado de activos provenientes de actividades ilícitas.
Desde julio de 2010 rige la Resolución Nº 104, que reglamenta los procedimientos de supervisión como forma de controlar la observación de las leyes anti-lavado por parte de los sujetos obligados a reportar al Estado operaciones sospechosas de canalizar activos de procedencia ilegal.