Sbatella destacó acciones en el marco de la ley antilavado

El titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, destacó que "la soberanía popular se ejerce desde el poder de policía del Estado, que es la estrategia para los tiempos que vienen". Destacó en ese sentido la relevancia de la ley de combate al lavado de dinero, que rige desde julio.

"Antes de la ley no se podía tratar el lavado como un delito autónomo, ahora no se necesita un delito precedente", explicó Sbatella al hablar en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), en el marco de un ciclo organizado por el Centro de Profesionales de Organos de Control y Regulación Estatal.

El funcionario recordó que la nueva norma, la 26.683, incorporó el título XIII al Código Penal, que pasó a denominarse "Delitos contra el orden económico y financiero".

"La figura más aproximada que hubo en la historia económica argentina era la ley de subversión económica, derogada a pedido del Fondo Monetario Internacinoal para que no fueran presos los banqueros que estafaron a la argentina en 2001", dijo Sbatella.

Agregó que "el bien económico protegido a partir del 1º de julio es el orden económico y financiero", y dijo que "aspiramos a incluir en ese marco la especulación, la manipulación de mercados y la ley de defensa de la competencia, que está a medio aplicar".

"Todas estas cuestiones dañan el orden económico, ya que se trata de masas de dinero de origen ilícito por cualquier delito, no sólo por tráfico de armas o drogas, sino también las estafas al Estado y la evasión impositiva", agregó el titular de la UIF.

Sbattella precisó luego que "la evasión es el principal delito que afecta dicho orden en la Argentina, y que mueve alrededor de 20 mil millones de dólares anuales".

"Ese es dinero ilícito que desplaza al lícito y obliga a los que están en regla a entrar en la ilegalidad para competir", agregó.

El titular de la UIF remarcó que "estamos concentrando el poder de policía con operativos conjuntos" y adelantó que "los primeros que van a caer serán los que salen con valijas de dinero, si no pueden justificar de donde salió, algo que antes no se podía hacer pero ahora se puede declarar la presunción de lavado".

Sbatella subrayó el incremento en los reportes que la Unidad recaba de los sujetos obligados a informar (aquellos que llevan registros de riqueza, como bancos, casas de cambio, transportadoras de caudales, joyerías marchantes de cuadros, sociedades de escribanos, etc.), que "pasaron de 1.500 en 2009 a 3 mil el año pasado y este año serán 12 mil".

Señaló además que el organismo duplicó el personal encargado de sumarios, inspecciones y acciones penales, y recordó que "antes sólo se hacían reportes y se elevaban al Ministerio Público Fiscal si había delito precedente, pero muchas veces se archivaban y por eso no había condenas".

Sbatella destacó por último que "los mayores controles internos nos autorizan a exigir, en la próxima ronda de obligaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), que se desmonten centros de lavado como los que existen en Delaware (Estados Unidos), Londres (Gran Bretaña) y Luxemburgo, y se reporte como sospechosa toda operación que venga de paraísos fiscales".

Fuente: Presidencia de la Nación